Santiago Nieto destacó que de enero a diciembre se ha bloqueado a mil 371 sujetos, una cifra que contrasta con los 57 de 2018.
Al presentar el informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto señaló que durante su gestión se han realizado 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra las 113 de todo 2018.
Durante la conferencia matutina, detalló que al momento han dado 90 vistas de 360 personas, de las cuales, 140 son personas físicas, 157 son personas morales y 63 son servidores públicos.
En este periodo, el total de montos bloqueados asciende a 5 mil 023 millones de pesos (mdp) y 52 millones de dólares (mdd) que eran usados por los grupos delincuenciales de cuello blanco y del crimen organizado.
Apuntó que de enero a diciembre se ha bloqueado a mil 371 sujetos, una cifra que contrasta con los 57 de 2018. En tanto, van 12 mil 074 cuentas bloqueadas contra las 600 del año pasado.
“En 2019 también aumentaron el número de juicios de amparo, van 930 expedientes con corte al 15 de diciembre. Esto se debe a una jurisprudencia impulsada por el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, para efecto de evitar que hubiera el congelamiento de cuentas por parte de la UIF”, abundó.
Asimismo, puso énfasis en que al día de hoy se tienen 980 millones de pesos bloqueados a los grupos delincuenciales vinculados con narcotráfico; 468 mdp en robo de hidrocarburos; y 1,400 mdp congelados en temas relacionados con corrupción política.
Sobre los casos relevantes que la UIF tuvo entre sus manos durante el año destacó:
Odebrecht-Lozoya
-Personas bloqueadas 16 (ocho físicas y ocho morales)
-Se presentaron cuatro denuncias ante la FGR, las cuales tienen un estatus de cinco órdenes de aprehensión dictadas, un cumplimiento de sentencia a Emilio Lozoya que se encuentra prófugo de la justicia
-La Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó por 10 años
-Montos denunciados: depósitos por 73.5 mdp y 119 mdd
-Se denunció a 6 personas por caso Odebrecht
-5 de ellas con órdenes de aprehensión vigentes
“Se está perfeccionando la investigación para determinar si hubiera responsabilidad de otra persona, incluyendo el caso particular del exsecretario de Hacienda (Luis Videgaray), pero hasta el momento la única información que lleva a poder sostener una imputación frente al Ministerio Público está relacionada con Lozoya”, sostuvo el titular de la UIF.
Magistrado y abogado del CJNG
-Primera detención de un magistrado federal en 20 años
-Utilizaba cargo para favorecer al crimen organizado, en específico al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
-UIF detectó cuentas y montos por encima de sus ingresos reportados
-Personas bloqueadas: 22 (15 físicas y siete morales)
-Caso denunciado ante la FGR. Hay una orden de aprehensión cumplimentada y está en espera de sentencia
-También hay una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
-Fue suspendido del cargo
-Montos bloqueados: 5 mil 072 mdp y 18 mdd
Sony / Zona Divas
-Red Internacional de Trata de Personas
-Operación Internacional en cinco países para acabar red de delincuencia, explotación sexual, trata y prostitución internacional
-De 2014 – 2015, registró depósitos por 4 mil 436 mdp y retiros por 4 mil 662 mdp
-De 2017-2018, registró depósitos por 7 mil 381 mdp y retiros por 4 mil 869 mdp
-En 2013 y 2014 envió transferencias internacionales por 68 mil 287 dólares a Estados Unidos y Panamá
-De 2016 a 2018 recibió 6 mil 010 mdp ingresos por sueldos y salarios de seis empresas
-Se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión
-Se sabe que dos mil mujeres fueron tratadas entre 2001 a 2017 por parte de este grupo delictivo
Robo de hidrocarburos
-Grupo criminal desarticulado (Cártel de Santa Rosa) y el líder prófugo
-Contaba con flota para abastecer combustible en amplia zona geográfica, y a su vez, lavar dinero
-Personas bloqueadas: 58 (34 físicas y 24 morales)
-Montos bloqueados: designado 221 mil 469 mdp / terceros 696.3 mdp / designado 39 mil 314 dólares / terceros 2 mil 084 dólares
Consejo Mexicano de Promoción Turística
-Red de corrupción para inflar precios en contratos de publicidad gubernamental
-Daños a la hacienda pública
-Dobles cobros a anunciantes (y/o gobierno)
-Denuncias ante la FGR
-Bloqueo de cuentas
-Hay vista a la Secretaría de la Función Pública
García Luna
-Se pudo identificar la creación de la empresa NUNVAV INC en 2011 en Panamá
-Se identificaron recursos provenientes de la Tesorería de la Federación por un millón de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2017 – 2018 por 2 mil 623 mdp y 77.4 mdd.
-Durante 2913, 2017 y 2018 NUNVAV INC hace pagos por 2 mil 630 mdp y 77 mdd a Tel Aviv-Israel, Curacao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Bridgetown Barbados
“Lo relevante de esto es la triangulación de recursos a la familia García Luna y, sobre todo, que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami”, dijo Nieto Castillo.
Además refirió que el 24 de diciembre pasado se presentó la denuncia ante la FGR.
UIF Informe 2019, 27dic19 by Aristegui Noticias on Scribd