Se trata de Juan Manuel Flores Athié, extitular de la Unidad de Finanzas y Administración de Gobernación por lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó una denuncia contra Juan Manuel Flores Athié, extitular de la Unidad de Finanzas y Administración de Gobernación, por lavado de dinero.
“Se generó un caso a partir de una denuncia relacionada con el señor Athié, y esto llevo al congelamiento de unas cuentas. Hay algunas empresas relacionadas con este caso, y ahí, por protección de los derechos de los trabajadores, se descongelaron las cuentas en donde se pagaban los sueldos y salarios de los trabajadores; por lo demás seguimos operando en el caso y se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, señaló Nieto.
En entrevista, al término de su participación en el “Foro Sistemas Anticorrupción. Retos, Perspectivas y Experiencias”, Santiago Nieto explicó que en total son 17 personas físicas y morales las involucradas.
“Es un tema de lavado de dinero relacionado con un tema de corrupción”, indicó el titular de la UIF.
