La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cambió de opinión y decidió dar a conocer la lista de más de 200 políticos, periodistas y figuras públicas investigados en el sexenio pasado bajo el nombre de Los Maléficos —en la cual se incluyó al presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su familia—, pero será hasta 2026.
En respuesta a una solicitud de información de El Universal, la UIF indicó la lista estaría reservada por cinco años, pues dar a conocer pormenores de inteligencia financiera que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC) generaría un riesgo para el combate a delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“Toda vez que proporcionar la información a cualquier persona que lo requiera afectaría la capacidad de la UIF para la implementación de acciones y medidas preventivas de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con la que se reduciría la capacidad del Estado mexicano para aplicar el principio de prevención y combate del delito y sancionar conductas socialmente reprochables”, argumentó-.
En agosto pasado, la UIF había clasificado como “confidencial” la lista de más de 200 políticos de oposición, periodistas y artistas que fueron investigados en esa institución en el sexenio pasado y que fue denominada Los Maléficos, la cual era encabezada por el Presidente, quien aparecía con el sobrenombre de El Gallo.
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El 21 de julio, en la conferencia matutina de López Obrador, el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que en la lista de 207 personas también aparecían la hoy senadora, Olga Sánchez Cordero; Alfonso Durazo, extitular de Seguridad y hoy gobernador de Sonora; los periodistas Carmen Aristegui y Víctor Trujillo, entre otros.
La UIF reconoció finalmente que reservar esta información constituye una restricción al acceso a la información, pero señaló que se imponía con la finalidad de garantizar la prevención del delito.
“La reserva de la información busca proteger un bien jurídico de interés general como lo son las medidas en materia penal, financiera y administrativa respecto de la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, lo cual garantiza la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, por lo cual se considera proporcional y no excesiva, pues la clasificación corresponde con el nivel y probabilidad de perjuicio que ha sido previamente justificado.
“En consecuencia, derivado de los argumentos antes expuestos, esta UIF con fundamento en el artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental clasifica dicha información como reserva por un periodo de cinco años”, precisa.
Detalla que la clasificación de reserva sobre Los Maléficos se dará a conocer el 3 de agosto de 2026, pero podría prorrogarse por otros cinco años “atendiendo a las circunstancias del caso”.
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