La administración Biden está instando a los bancos internacionales a no ayudar a Rusia a evadir las sanciones, advirtiendo que las empresas corren el riesgo de perder el acceso a los mercados de Estados Unidos y Europa si apoyan a las empresas rusas o a los oligarcas que enfrentan restricciones financieras como resultado de la guerra en Ucrania.
La advertencia de un alto funcionario del Tesoro destaca los esfuerzos de EE. UU. para ejercer presión sobre la economía rusa a través del poder financiero estadounidense y subraya la visión amplia que la administración Biden está tomando de su capacidad para imponer sanciones mientras busca aislar a Rusia de la economía global.
En reuniones privadas el viernes con representantes de bancos internacionales en Nueva York, Adewale Adeyemo, subsecretario del Tesoro, expuso las consecuencias de ayudar a los rusos a burlar las sanciones. Señaló la “disposición de apoyo material” que dicta que incluso si una institución financiera tiene su sede en un país que no ha impuesto sanciones a Rusia, la empresa aún puede enfrentar consecuencias por violar las restricciones estadounidenses o europeas, incluida la exclusión de esos financieros. sistemas
“Si brinda apoyo material a una persona sancionada o a una entidad sancionada, podemos extenderle nuestro régimen de sanciones y usar nuestras herramientas para perseguirlo también”, dijo Adeyemo en una entrevista el viernes. “Quiero dejar eso muy claro a estas instituciones que están domiciliadas y a otros países que pueden no haber tomado medidas de sanciones: que Estados Unidos y nuestros aliados y socios están preparados para actuar si hacen cosas que violan nuestras sanciones”.
La administración Biden ha impuesto amplias restricciones a las instituciones financieras rusas, los oligarcas y su banco central. Se ha coordinado con aliados en Europa y Asia para acabar con la evasión de sanciones; la advertencia directa a los bancos extranjeros fue parte de ese esfuerzo.
Instituciones financieras de China, Brasil, Irlanda, Japón y Canadá asistieron a la reunión, organizada por el Instituto de Banqueros Internacionales.
El Sr. Adeyemo dijo que los bancos estadounidenses habían tenido cuidado de evitar violar las sanciones estadounidenses, pero que las personas y empresas rusas buscaban establecer fideicomisos y usar proxies como soluciones alternativas. También señaló a las empresas que podrían estar brindando apoyo a los oligarcas sancionados que intentan mover sus yates a diferentes puertos para evitar la incautación.
La mayoría de las jurisdicciones han estado cumpliendo con las sanciones, pero algunas, como los Emiratos Árabes Unidos, han seguido brindando refugio a los activos rusos. Los yates de varios oligarcas rusos han sido atracado en Dubai.
“Se han visto varios yates rusos salir de puertos, países que han extendido las sanciones a países que no las han hecho”, dijo Adeyemo. “Queremos dejar en claro a las personas que si usted es una institución financiera y tiene un negocio que es un cliente que brinda soporte material a uno de estos yates, usted, ese negocio, podría estar sujeto a nuestra provisión de soporte material. .”
Refiriéndose a su mensaje a los bancos extranjeros, agregó: “Deben asegurarse de que no solo están vigilando los flujos hacia su institución financiera, sino que también deben ayudar recordándoles a las empresas que apoyan que , tampoco quieres que brinden apoyo material a los oligarcas rusos o a las empresas rusas también”.
Los bancos y las instituciones financieras de todo el mundo han estado lidiando con la forma de cumplir con las oleadas de nuevas sanciones contra Rusia.
Citigroup, el banco estadounidense más grande en Rusia, con unos 3.000 empleados allí, estaba en un “diálogo activo” para vender sus negocios de banca comercial y de consumo en Rusia, dijo Jane Fraser, su directora ejecutiva, a Bloomberg este mes.
Citigroup recortó su exposición en Rusia a 7.900 millones de dólares en marzo, frente a los 9.800 millones de dólares de finales del año pasado, según un documento. “Esta militarización de los servicios financieros es algo muy, muy importante”, dijo la Sra. Fraser en una conferencia este mes. Dijo que esperaba que los flujos de capital global se fragmentaran a medida que las naciones desarrollaran nuevos sistemas financieros para evitar depender demasiado de las empresas occidentales.
Los bancos extranjeros con operaciones en los EE. UU. pueden verse atrapados entre demandas contradictorias. En algunos casos, las sanciones de EE. UU. les han obligado a cortar a los clientes de larga data. Aquellos que se resistieron a hacerlo aprendieron cuán serias pueden ser las autoridades para rastrear a los infractores y aplicarles grandes multas.
En 2019, por ejemplo, el banco británico Standard Chartered pagó 1.100 millones de dólares para resolver casos presentados por el Departamento de Justicia, el Tesoro, el regulador bancario estatal de Nueva York y los fiscales estatales sobre transacciones que había realizado para Cuba, Siria, Irán y Sudán en violación de sanciones de EE.UU. Dos años antes, Deutsche Bank pagó 630 millones de dólares después de que lo sorprendieran ayudando a inversores rusos a infiltrar 10.000 millones de dólares en los centros financieros occidentales. Los gigantes internacionales HSBC y BNP Paribas también han pagado miles de millones en los últimos 10 años para resolver casos de violaciones de sanciones.
Lananh Nguyen reportaje contribuido.
Source link