Las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU Anunciaron el miércoles el lanzamiento de la Operación Promesa Robada para combatir el fraude relacionado con COVID-19.
La operación intensifica la colaboración con múltiples departamentos y agencias federales, junto con representantes comerciales y de la industria. Las autoridades señalan que la creciente actividad criminal que rodea la pandemia de COVID-19 requiere una respuesta de investigación igualmente sólida.
“HSI aportará todos los activos a cualquier persona que se dirija a los consumidores con planes financieros o productos fraudulentos que pongan en peligro la salud y la seguridad de los estadounidenses”, dijo la directora ejecutiva ejecutiva interina de HSI, Alysa D. Erichs. “Este esfuerzo unificado brinda un enfoque de todo el gobierno para monitorear, investigar y arrestar a los responsables de poner en peligro al público con actos criminales de fraude relacionados con la pandemia COVID-19”.
Las organizaciones criminales que históricamente han estado involucradas en estafas financieras están explotando la pandemia de coronavirus y el paquete de estímulo para obtener ganancias financieras ilegales. Estas redes están contrabandeando y vendiendo equipos de seguridad falsificados y kits de prueba prohibidos, medicamentos y productos de higiene, así como también ejecutan sitios web ilícitos para vender sus mercancías.
En las próximas semanas, se espera que aumenten las estafas por fraude financiero que involucran ayudas económicas y controles de estímulo COVID-19. Todas estas estafas de fraude también afectan a las agencias gubernamentales de beneficio público que están en el proceso de distribuir ayuda y brindar asistencia.
A partir del 14 de abril, los agentes especiales de HSI han abierto más de 130 investigaciones en todo el país, incautaron más de tres millones de dólares en ganancias ilícitas; hizo nueve arrestos; ejecutó siete órdenes de allanamiento; bajó más de 11,000 nombres de dominio COVID-19 y trabajó junto con la Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU. para confiscar más de 225 envíos de kits de prueba, kits de tratamiento, remedios homeopáticos, supuestos productos antivirales y equipos de protección personal COVID-19 mal etiquetados, fraudulentos, no autorizados o prohibidos (PPE).