El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a más de una decena de personas y empresas mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa y sus operaciones de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y envío de drogas hacia territorio estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) informó que las sanciones alcanzan a dos redes distintas asociadas con la facción de “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Entre los principales señalados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por Washington como operador de una estructura dedicada a lavar ganancias obtenidas del tráfico de fentanilo y otras drogas mediante el uso de criptomonedas.
También fue sancionado Jesús González Peñuelas, alias “El Chuy González”, considerado prófugo de la justicia estadounidense y señalado como líder de una organización dedicada al tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, así como al lavado de recursos para el Cártel de Sinaloa.
“El presidente Trump ha dejado claro que esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro continuará atacando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener segura a Estados Unidos”.
El Departamento del Tesoro señaló que la investigación fue encabezada por la Homeland Security Task Force y contó con participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), además de coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Red de lavado con criptomonedas
Según OFAC, Ojeda Avilés operaba desde Sinaloa y coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas. Posteriormente, convertía esos recursos en criptomonedas para transferirlos al Cártel de Sinaloa en México.
Las autoridades estadounidenses señalaron que Ojeda Avilés asumió el control de las operaciones de lavado para “Los Chapitos” tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, sancionado por EE.UU. en septiembre de 2023 por transferir recursos del narcotráfico mediante monedas digitales y transferencias bancarias.
Además del lavado de dinero, Washington acusó a Ojeda Avilés de supervisar envíos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Dentro de esa misma red fueron sancionados:
Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como principal intermediario financiero y encargado de transferencias mediante direcciones de criptomonedas.
Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de facilitar recolecciones de dinero en EE.UU. y procesado en Colorado por presunto lavado de ganancias del narcotráfico mediante criptomonedas.
Alfredo Orozco Romero, señalado como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas derivadas de cargamentos de cocaína.
El Tesoro también sancionó a la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., y al restaurante Gorditas Chiwas, ambos en Chihuahua, por presuntamente ser utilizados por Orozco Romero. Asimismo fueron incluidas Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, identificadas como presuntas prestanombres.
OFAC detalló incluso varias direcciones de criptomonedas Ethereum vinculadas con Ojeda Avilés y una asociada con Alarcón Palomares.
Operadores ligados a “El Chuy González”
La segunda estructura sancionada estaría vinculada con Jesús González Peñuelas, a quien EE.UU. identifica como operador del Cártel de Sinaloa desde 2007.
De acuerdo con el Tesoro, González Peñuelas dirige células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. En 2017 y 2018 fue acusado en cortes federales de California y Colorado por tráfico internacional de drogas.
La DEA ofreció en enero de 2024 una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena. Posteriormente, el Departamento de Estado emitió una recompensa similar.
Washington también sancionó a presuntos colaboradores de González Peñuelas: Cástulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha.
Según OFAC, algunos de ellos participaron en producción y distribución de drogas hacia Estados Unidos, mientras otros coordinaban el movimiento de dinero en efectivo y operaciones de lavado entre ambos países.
Señalamientos contra “Los Chapitos”
El comunicado del Tesoro sostiene que la facción de “Los Chapitos” mantiene el control del tráfico de fentanilo gracias a su capacidad para adquirir precursores químicos y operar laboratorios clandestinos en Sinaloa.
La dependencia recordó que Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López se encuentran bajo custodia estadounidense, mientras que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar permanecen prófugos.
Asimismo, señaló que desde septiembre de 2024 las disputas territoriales entre “Los Chapitos” y grupos rivales han provocado más de 600 muertes en Sinaloa.
Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado el 20 de febrero de 2025.
Alcance de las sanciones
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas y empresas señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses.
Además, quedan prohibidas la mayoría de las transacciones financieras y comerciales con los sancionados, mientras que instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones relevantes con ellos.
OFAC indicó que las medidas fueron emitidas bajo las órdenes ejecutivas 14059, enfocada en narcotráfico, y 13224, relacionada con terrorismo y apoyo a organizaciones terroristas.