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Jueza federal otorga libertad provisional a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, en proceso por lavado de dinero
Una jueza federal otorgó la medida cautelar de libertad provisional a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el proceso penal que se le sigue en el caso Agronitrogenados. En audiencia pública, la jueza de la causa resolvió que en lugar de la prisión preventiva justificada que solicitaba la…
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Detienen a la hermana de Emilio Lozoya por presunto lavado en caso Agronitrogenados
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvieron a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex acusado de corrupción, Emilio Lozoya. La detención ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de…
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'El Chavo Félix', yerno de 'El Mayo', se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero en EE.UU.
Juan Carlos Félix Gastélum, conocido como “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable ante un tribunal federal de San Diego, California, de cuatro delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. La declaración fue presentada el pasado viernes 26 de junio mediante un acuerdo de culpabilidad y comprende tres cargos…
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EE.UU. acusa a dos ciudadanos chinos de presuntamente operar una red de lavado para Cártel de Sinaloa y CJNG
Una acusación formal, dictada en el Distrito Este de Virginia dada a conocer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, imputa a dos ciudadanos de nacionalidad china por su presunta participación en una conspiración transnacional de blanqueo de capitales vinculada a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, específicamente el Cártel de Sinaloa y el…
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EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a más de una decena de personas y empresas mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa y sus operaciones de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y envío de drogas hacia territorio estadounidense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas…
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Cae otro excolaborador de García Luna por lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Caballero Tardaguila, entre 2013 y…
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FGR captura a exasesora de García Luna por lavado y desvío de fondos penitenciarios
La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una nueva detención de alto perfil vinculada al caso de Genaro García Luna. María ‘N’, quien fungió como asesora del exsecretario de Seguridad Pública, fue aprehendida en la Ciudad de México por su presunta participación en una red de lavado de dinero y desvío de fondos públicos.…
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Nueva estrategia de EE. UU. enfurece a Europa; Allanan la AFA y 18 clubes en la causa por lavado de dinero;y más | Primeras planas del mundo 10/12/2025
Esto es lo que se destaca en las portadas de los medios internacionales, este miércoles 10 de diciembre de 2025: The New York Times Una ofensiva de precios pone a Trump a la defensiva Insiste en que sus aranceles funcionan, o lo harán pronto The Washington Post Nueva estrategia de EE. UU. enfurece a Europa…
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Ordenan registros en AFA y 17 clubes por presunto lavado de dinero | Video
La Justicia argentina ordenó este martes el registro a las instalaciones de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y de 17 clubes, entre ellos siete de la máxima categoría, en medio de una causa que investiga un presunto lavado de dinero por medio de una entidad financiera. El juez federal Luis Armella firmó un requerimiento…
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Exgobernador César Duarte ingresa al penal del Altiplano por presunto lavado de dinero
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, ingresó la noche del lunes al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras ser detenido en Chihuahua horas antes en la colonia Jardines de San Francisco. En torno a las 23:00 horas, el exmandatario ingresó al penal en medio de…
