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FGR solicita nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por presunto lavado de dinero, reportan medios
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia de Miss Universo, ahora por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. De acuerdo con medios nacionales como Milenio y Reforma, el…
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Dan 15 años de cárcel a Zhenli Ye Gon por lavado de dinero
Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de cárcel contra Zhenli Ye Gon. El juez también impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de…
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Juan Orlando Hernández pide que su proceso penal no se politice; comparecerá por fraude y lavado de dinero
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien regresó a su país este domingo, agradeció al mandatario estadounidense, Donald Trump, por haberlo indultado de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico. Hernández recibió el perdón previo a las elecciones presidenciales de noviembre pasado, que su copartidario conservador Nasry Asfura ganó por escaso margen…
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Vinculan a proceso a Gilda Lozoya por presunto lavado de dinero en caso Agronitrogenados
Una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de la investigación relacionada con la compra de la planta Agronitrogenados. La resolución fue emitida por la jueza de…
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FGR imputa a hermana de Lozoya 'ser eslabón en lavado de dinero'; defensa responde que Gilda nunca firmó ningún documento
La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Gilda Susana Lozoya Austin su participación en una operación financiera para el lavado de dinero por un monto de 3.4 millones de dólares que habría recibido su hermano Emilio Lozoya en el caso Agronitronegados Sin embargo, el pasado viernes la defensa de Gilda Lozoya negó de…
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Jueza federal otorga libertad provisional a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, en proceso por lavado de dinero
Una jueza federal otorgó la medida cautelar de libertad provisional a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el proceso penal que se le sigue en el caso Agronitrogenados. En audiencia pública, la jueza de la causa resolvió que en lugar de la prisión preventiva justificada que solicitaba la…
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Detienen a la hermana de Emilio Lozoya por presunto lavado en caso Agronitrogenados
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvieron a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex acusado de corrupción, Emilio Lozoya. La detención ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de…
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'El Chavo Félix', yerno de 'El Mayo', se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero en EE.UU.
Juan Carlos Félix Gastélum, conocido como “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable ante un tribunal federal de San Diego, California, de cuatro delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. La declaración fue presentada el pasado viernes 26 de junio mediante un acuerdo de culpabilidad y comprende tres cargos…
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EE.UU. acusa a dos ciudadanos chinos de presuntamente operar una red de lavado para Cártel de Sinaloa y CJNG
Una acusación formal, dictada en el Distrito Este de Virginia dada a conocer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, imputa a dos ciudadanos de nacionalidad china por su presunta participación en una conspiración transnacional de blanqueo de capitales vinculada a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, específicamente el Cártel de Sinaloa y el…
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EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a más de una decena de personas y empresas mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa y sus operaciones de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y envío de drogas hacia territorio estadounidense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas…
