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Fiscal de EU se disculpó por detención de Cienfuegos: ProPública y NYT
Una investigación publicada por Times Magazine y ProPublica reveló que el fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, se disculpó con el secretario Marcelo Ebrard por la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda. El ex secretario de la Defensa Nacional, fue detenido el 15 de octubre de 2020, en el aeropuerto de Los Angeles, California,…
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Violaciones sanitarias, detrás del brote de meningitis: Fiscal de Durango
La Fiscalía de Durango determinó que las 21 muertes por meningitis micótica (hongo) y al menos 68 casos positivos a este enfermedad se debieron a que los procedimientos quirúrgicos de bloqueo (aplicación de anestesia) se contaminaron debido a la falta de medidas sanitarias en hospitales privados, de ahí que se giraron siete órdenes de aprehensión…
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Jurado reanuda juicio por fraude fiscal de la Organización Trump
La empresa inmobiliaria del expresidente estadounidense Donald Trump está acusada de maquinar para defraudar a las autoridades fiscales pagando los gastos personales de los ejecutivos sin declarar los ingresos y pagando bonificaciones a los ejecutivos como si fueran contratistas independientes. El propio Trump no ha sido acusado en el caso, que se desarrolla en el…
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Organización Trump es declarada culpable por fraude fiscal
La Organización Trump fue declarada culpable este martes por llevar a cabo un esquema criminal de más de 15 años para defraudar a las autoridades fiscales, que se suma a los problemas legales que enfrenta el expresidente de Estados Unidos mientras hace campaña para volver a la Casa Blanca en 2024. La cantidad exacta será determinada…
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Un tribunal de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg (centro), comparece ante los medios tras conocerse el fallo contra la Organización Trump, este martes en Nueva York.MICHAEL M. SANTIAGO (Getty Images via AFP) Ha costado más de tres años, los que ha durado una investigación de carácter penal de la fiscalía de Manhattan con idas y…
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Fiscal que investigó banda rumana es acusado de estar en su nómina
Por Attila Biro (OCCRP/Context.ro), Lilia Saúl Rodriguez (OCCRP) y Jonny Wrate (OCCRP) Un fiscal mexicano presuntamente sobornado por el jefe de una organización criminal rumana, también investigó dos casos importantes vinculados a miembros de esta misma banda, incluyendo un asesinato y un intento de homicidio. Desde 2020, OCCRP – una organización global de periodismo investigativo…
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El fiscal general de Irán apunta a una abolición de la policía de la moral tras más de dos meses de protestas
Tras más de dos meses de protestas en las calles y una dura represión, el régimen de Irán lanza señales de que se plantea cambios en el uso del velo, obligatorio para las mujeres en público. El presidente del país, Ebrahim Raisi, afirmó durante una intervención en la televisión el sábado que, si bien los…
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ciudad demanda a la fiscal del distrito para que entregue información relacionada a la masacre
SAN ANTONIO – La ciudad de Uvalde presentó una demanda contra la fiscal de distrito del condado, Christina Mitchell, pidiendo a un juez que la obligue a entregar todos registros y materiales de investigación policial relevantes relacionado con el tiroteo en la Escuela Primaria Robb. “El enfoque de la ciudad es ayudar a toda la…
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Corte elimina prisión automática para factureros, contrabando y fraude fiscal | Videos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación inválido las reformas a las leyes de delincuencia organizada y seguridad nacional que permitían imponer prisión preventiva oficiosa a delitos fiscales como la defraudación fiscal, la emisión y compra de facturas falsas y el contrabando. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales las…
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Comunicado de Shakira en relación a la causa penal por delito fiscal
El pasado mes de septiembre, una juez de Esplugues de Llobregat (Barcelona) acordaba enviar a juicio a Shakira por seis delitos contra la Hacienda Pública, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros. Ahora, tan sólo dos meses después,…