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Acusan a tres extranjeros por esquema de fraude romántico y lavado de dinero a viudas en Utah
SALT LAKE CITY, Utah – Tres hombres extranjeros que viven en Utah fueron sentenciados después de declararse culpables de su participación en una red de lavado de dinero de cuatro personas que ayudaron e instigaron a defraudar a más de cien víctimas, principalmente viudas. El jueves 9 de febrero de 2023, David Oguoguo Okeke, de…
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Elon Musk, inocente de fraude por sus tuits sobre salida de Tesla de la bolsa
Un jurado estadounidense declaró este viernes que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y su empresa no eran responsables de fraude de valores en el caso sobre los tuits del magnate en 2018 señalando que tenía financiación para que la empresa de coches eléctricos dejara de cotizar en bolsa. Los demandantes habían reclamado miles…
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Reforma electoral es ‘evidente fraude a la ley’, afirma el INE ante la Corte
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra de la primera parte del “Plan B” de reforma electoral. En el escrito, el INE reclama violaciones al proceso legislativo y un “evidente fraude a la ley”. El Instituto dice que la reforma…
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Vídeo | La declaración del expresidente Trump sobre el fraude fiscal por el que se le investiga
La oficina de la fiscal general por el Estado de Nueva York, Leticia James, ha hecho público el vídeo grabado el pasado 10 de agosto, en el que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, citado para declarar en la causa abierta por posible fraude fiscal contra la organización que gestiona sus negocios, hace uso…
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TrueBiz tiene como objetivo ayudar a los proveedores de servicios financieros a incorporar clientes comerciales más rápido y evitar el fraude
La diligencia debida fue un gran tema en 2022 por una variedad de razones. Pero la diligencia debida no solo se aplica a los inversores que invierten dinero en nuevas empresas o a las empresas que adquieren otras empresas. Las empresas, especialmente las que operan en servicios financieros, también deben realizar una cantidad adecuada de…
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Sunak expulsa al presidente del Partido Conservador por ocultar su fraude fiscal
Rishi Sunak ha expulsado este domingo a Nadhim Zahawi de la presidencia del Partido Conservador, un puesto con rango ministerial, para intentar frenar las críticas por su supuesta actitud blanda ante los casos de corrupción. “Cuando me convertí en primer ministro el año pasado, prometí que mi Gobierno desplegaría integridad, profesionalidad y rendición de cuentas…
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‘Decidí no titularme porque consideraba que era fraude’: Ignacio Mier | Video
Ante el cuestionamiento sobre el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que no se tituló porque consideraba que era un ‘fraude’. Durante una conferencia de prensa, Mier explicó que las razones para no titularse fueron por los…
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Inscribe embolsa 25 millones de dólares para luchar contra el fraude financiero con IA
Conor Burke pasó gran parte de su carrera en la oficina administrativa de un gran banco en Irlanda. Su equipo se encargó de digitalizar el proceso de incorporación, en particular los flujos de trabajo de revisión manual con muchos documentos, que le costaban al banco millones de dólares cada año y no detectaban el fraude.…
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Hawk AI, una plataforma contra el lavado de dinero y la prevención del fraude para bancos, recauda $ 17 millones
IA de halcónuna empresa alemana que desarrolla inteligencia contra el lavado de dinero (AML) y la prevención del fraude tangencial para instituciones financieras, ha recaudado $ 17 millones en una ronda de financiación de Serie B. Antes de ahora, Hawk AI tenía recaudó $ 10 millones, y con $ 17 millones nuevos en el banco,…
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Fiscales temen que Elizabeth Holmes, condenada por fraude a inversores de Theranos, huya del país
SAN JOSÉ, California — Fiscales federales de Estados Unidos pidieron que no se le conceda la libertad a la exdirectora general de la farmacéutica Theranos. En documentos a la corte, argumentan que Elizabeth Holmes intentaría huir mientras apela su condena a 11 años de prisión por defraudar a los inversores en la empresa. Holmes tenía…
