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Liberan a cuatro de las siete jóvenes encarceladas por reclamar su dinero a Tracey Palafox, revendedora de boletos acusada de fraude
Su madre las había dicho que salieran caminando en silencio, con la cabeza agachada y sin tocar a nadie. No quería llevar a casa las malas vibras de aquel lugar que les había provocado tanta tristeza. En el momento de la verdad, sin embargo, el amor pudo más que la superstición y las jóvenes abrazaron…
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Exabogada de Trump admite que teorías de fraude electoral fueron falsas
Jenna Ellis, una de las integrantes del equipo de abogados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump liderado por Rudy Giuliani, fue sancionada por un tribunal disciplinario tras reconocer que vulneró la ética profesional al difundir teorías de fraude en las presidenciales de 2020. Ante un tribunal disciplinario de Colorado, Jenna Ellis confirmó por escrito…
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Murdoch cree que Fox News fue demasiado lejos en la cobertura de la teoría de fraude electoral de Trump en 2020
Una imagen de Tucker Carlson y otros presentadores de Fox News, en la sede de la compañía en Nueva York en 2019.BRENDAN MCDERMID (REUTERS) Un litigio por difamación contra Fox News, el gran altavoz mediático de los republicanos, está sacando a la luz el verdadero estado de opinión de los trabajadores de la cadena televisiva,…
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Propuesta de Biden contra el fraude relacionado con la financiación del COVID-19
WASHINGTON DC – El gobierno del presidente Joe Biden está pidiendo al Congreso que acepte pagar más de $1,600 millones para ayudar a limpiar el desorden del fraude contra los programas masivos de ayuda por la pandemia del coronavirus. La propuesta se compone de tres partes: $600 millones en fondos para garantizar el tiempo y…
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Juez procesa a presidente de la aerolínea Interjet por fraude
Un juez de Control dictó el inicio del proceso penal por el delito de fraude fiscal contra el presidente ejecutivo de la aerolínea mexicana Interjet, Alejandro del Valle, actualmente inoperante, informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR). La audiencia de imputación y vinculación a proceso en contra del empresario mexicano finalmente tuvo lugar,…
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Acusan a tres extranjeros por esquema de fraude romántico y lavado de dinero a viudas en Utah
SALT LAKE CITY, Utah – Tres hombres extranjeros que viven en Utah fueron sentenciados después de declararse culpables de su participación en una red de lavado de dinero de cuatro personas que ayudaron e instigaron a defraudar a más de cien víctimas, principalmente viudas. El jueves 9 de febrero de 2023, David Oguoguo Okeke, de…
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Elon Musk, inocente de fraude por sus tuits sobre salida de Tesla de la bolsa
Un jurado estadounidense declaró este viernes que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y su empresa no eran responsables de fraude de valores en el caso sobre los tuits del magnate en 2018 señalando que tenía financiación para que la empresa de coches eléctricos dejara de cotizar en bolsa. Los demandantes habían reclamado miles…
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Reforma electoral es ‘evidente fraude a la ley’, afirma el INE ante la Corte
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra de la primera parte del “Plan B” de reforma electoral. En el escrito, el INE reclama violaciones al proceso legislativo y un “evidente fraude a la ley”. El Instituto dice que la reforma…
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Vídeo | La declaración del expresidente Trump sobre el fraude fiscal por el que se le investiga
La oficina de la fiscal general por el Estado de Nueva York, Leticia James, ha hecho público el vídeo grabado el pasado 10 de agosto, en el que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, citado para declarar en la causa abierta por posible fraude fiscal contra la organización que gestiona sus negocios, hace uso…
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TrueBiz tiene como objetivo ayudar a los proveedores de servicios financieros a incorporar clientes comerciales más rápido y evitar el fraude
La diligencia debida fue un gran tema en 2022 por una variedad de razones. Pero la diligencia debida no solo se aplica a los inversores que invierten dinero en nuevas empresas o a las empresas que adquieren otras empresas. Las empresas, especialmente las que operan en servicios financieros, también deben realizar una cantidad adecuada de…