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Priistas reaccionan y cierran filas con Peña Nieto ante denuncia de la UIF
Luego de el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, indicara que la dependencia denunció al expresidente de México Enrique Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, algunos priistas expresaron su solidaridad con el exmandatario. El actual dirigente del…
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UIF anuncia investigación a Peña Nieto; ‘El Caníbal Judicial’ y más | Columnas Políticas 08/07/2022
“Templo Mayor”, en Reforma AL MINISTRO Arturo Zaldívar ya le llaman “El Caníbal Judicial” porque en esta semana se almorzó un par de preceptos legales que tienen a los expertos entre sorprendidos y espantados. Y es que, de plano, se comió de un bocado la separación de poderes y la presunción de inocencia. “Bajo Reserva”,…
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UIF investiga a Peña Nieto; él se defiende: mi patrimonio es legal, dice | Titulares Nacionales 08/07/2022
Estas son las noticias destacadas de este viernes 08 de julio de 2022 en los principales diarios de circulación nacional: Exhiben millonadas y red familiar de EPN Recibieron contratos por 10 mil mdp en su Gobierno Presenta la UIF denuncia contra Peña Nieto Detecta operaciones irregulares por $26 millones con dos empresas familiares Investigan a…
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SCJN confirma que la UIF debe entregar versión pública de cuentas desbloqueadas
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la determinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la que se ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera entregar la versión pública de las resoluciones por las que se haya eliminado a…
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Cuestionan a AMLO si la UIF tiene investigación sobre EPN
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, revelar cualquier información que haya sobre una investigación que aparentemente inició su predecesor, Santiago Nieto, sobre el expresidente Enrique Peña Nieto. En la conferencia de prensa matutina, el mandatario comentó que…
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Reclama UIF a Fiscalía de Puebla por filtrar datos de investigación
La Unidad de Inteligencia Financiera expresó su extrañamiento a la Fiscalía de Puebla por haber filtrado a medios de comunicación datos de una investigación. En un comunicado, la UIF informó que las denuncias o vistas que entrega son confidenciales, por lo que las dependencias o unidades que las reciban tienen la obligación legal de guardarlas…
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García Luna pierde amparo para recuperar sus cuentas; UIF actuó por solicitud de EU
La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, negó el amparo solicitado por Genaro García Luna, en contra de su inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas realizada en 2019. Al resolver el amparo 106/2020, el juzgado consideró que la UIF…
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SCJN decidirá si es constitucional reforma que amplió facultades de la UIF
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de constitucionalidad con folio 58/2022, presentada por legisladores de oposición contra la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que amplió las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias. Aunque en el futuro se analizará si…
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Informe de la UIF advierte conflicto de interés de Gertz Manero en el caso UDLAP: El Universal
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda señaló un posible conflicto de interés por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero y del subprocurador Juan Ramos López en el caso de la reapertura de las acusaciones contra los miembros de la Fundación Mary Street Jenkins, propietarios de la Universidad…
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Collado denuncia que entregó maleta con 10 mdp por ‘gestión’ con la UIF antes de ser detenido
El diario Reforma dio a conocer esta semana que en la denuncia del abogado Juan Collado, éste “aseguró que entregó una maleta con 10 millones de pesos en efectivo por una gestión para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a cargo de Santiago Nieto, cerrara una investigación que seguía en su contra”. Al respecto, el…
