-
UIF investiga a Murillo Karam por posible tráfico de influencias y defraudación fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por posible tráfico de influencias y defraudación fiscal. La dependencia de la Secretaría de Hacienda informó que una empresa familiar, en la que destacan como socios un sobrino, un yerno e hijos del exprocurador, resultó beneficiada con contratos del…
-
La UIF investiga las cuentas de Rautel, presunto feminicida de Ariadna Fernanda: Milenio
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) investiga las cuentas bancarias de Rautel ‘N’, presunto feminicida de Ariadna Fernanda López Díaz, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 6 de noviembre en la carretera a Tepoztlán, Morelos. Así lo dio a conocer este sábado el diario Milenio, que señala que la indagatoria…
-
Emilio Zebadúa sí aparece en informes y dictámenes de la UIF y la ASF, no Rosario Robles: abogado
El exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa, sí aparece en los informes y dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el caso conocido como “La Estafa Maestra”, aseguró el abogado Epigmenio Mendieta,…
-
AMLO niega “complicidad” con EPN y asegura que denuncia de UIF no tiene fondo electoral
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber establecido pacto alguno con su antecesor Enrique Peña Nieto y aseveró que la denuncia en contra del expresidente no tiene fines electorales. En su conferencia de prensa, el mandatario mexicano se refirió a la denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, liderada por Pablo Gómez, ante…
-
Priistas reaccionan y cierran filas con Peña Nieto ante denuncia de la UIF
Luego de el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, indicara que la dependencia denunció al expresidente de México Enrique Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, algunos priistas expresaron su solidaridad con el exmandatario. El actual dirigente del…
-
UIF anuncia investigación a Peña Nieto; ‘El Caníbal Judicial’ y más | Columnas Políticas 08/07/2022
“Templo Mayor”, en Reforma AL MINISTRO Arturo Zaldívar ya le llaman “El Caníbal Judicial” porque en esta semana se almorzó un par de preceptos legales que tienen a los expertos entre sorprendidos y espantados. Y es que, de plano, se comió de un bocado la separación de poderes y la presunción de inocencia. “Bajo Reserva”,…
-
UIF investiga a Peña Nieto; él se defiende: mi patrimonio es legal, dice | Titulares Nacionales 08/07/2022
Estas son las noticias destacadas de este viernes 08 de julio de 2022 en los principales diarios de circulación nacional: Exhiben millonadas y red familiar de EPN Recibieron contratos por 10 mil mdp en su Gobierno Presenta la UIF denuncia contra Peña Nieto Detecta operaciones irregulares por $26 millones con dos empresas familiares Investigan a…
-
SCJN confirma que la UIF debe entregar versión pública de cuentas desbloqueadas
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la determinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la que se ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera entregar la versión pública de las resoluciones por las que se haya eliminado a…
-
Cuestionan a AMLO si la UIF tiene investigación sobre EPN
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, revelar cualquier información que haya sobre una investigación que aparentemente inició su predecesor, Santiago Nieto, sobre el expresidente Enrique Peña Nieto. En la conferencia de prensa matutina, el mandatario comentó que…
-
Reclama UIF a Fiscalía de Puebla por filtrar datos de investigación
La Unidad de Inteligencia Financiera expresó su extrañamiento a la Fiscalía de Puebla por haber filtrado a medios de comunicación datos de una investigación. En un comunicado, la UIF informó que las denuncias o vistas que entrega son confidenciales, por lo que las dependencias o unidades que las reciban tienen la obligación legal de guardarlas…
