-
Veracruz: UIF congela cuentas de Karime Macías, exesposa del exgobernador Javier Duarte
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) congeló las cuentas de Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y quien se encuentra en el Reino Unido en espera de que se defina su extradición a México acusada de fraude por 112 millones de pesos en agravio del patrimonio…
-
UIF documentó papel de esposa y hermana de Lozoya para ocultar dinero de sobornos: Milenio
La hermana y la esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, jugaron un papel relevante en la presunta dispersión de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHMSA). Así lo dio a conocer el diario Milenio, que señala que la Unidad de Inteligencia Financiera de la…
-
UIF dará a conocer nombres de “Los Maléficos”… hasta 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cambió de opinión y decidió dar a conocer la lista de más de 200 políticos, periodistas y figuras públicas investigados en el sexenio pasado bajo el nombre de Los Maléficos —en la cual se incluyó al presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su familia—, pero será hasta…
-
Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF
La Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. La votación final en el pleno de la cámara baja fue 304 legisladores a favor, 95 en contra y 35 abstenciones. Inmediatamente después el exlegislador de Morena asumió el cargo. Te…
-
Avanza en la Cámara de Diputados la ratificación de Pablo Gómez como titular de la UIF
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó este lunes a Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que ya solo falta la votación final en el pleno. Luego de comparecer ante dicha comisión en San Lázaro por poco más de hora y media,…
-
Cámara de Diputados procesa ya el nombramiento de Pablo Gómez en la UIF
La propuesta escrita del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar a Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, fue recibida por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. A través de un oficio firmado por el secretario…
