El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también será investigado por peculado, luego que de la unidad a su cargo presentara una cuarta denuncia en su contra.
Lo anterior, por presuntamente utilizar la casa de gobierno de Tamaulipas para recibir notificaciones sobre los procesos que se siguen en su contra de manera personal.
Durante una entrevista, al término de su libro ‘Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México’, señaló que esta denuncia se suma a las de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, además de delincuencia organizada.
“Presentamos la denuncia desde los días inmediatos posteriores a que se hizo pública la inscripción en el registro de Estados Unidos del despacho en Houston en el que se estableció la casa de gobierno de Tamaulipas como lugar para oír y recibir notificaciones”, aseguró el funcionario.
La UIF solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue si el despacho Gerger Hennessy & McFarlane de Houston, contratado por el gobernador, fue pagado con recursos públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el pasado 19 de mayo una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, concedida por el juez de Distrito Especializado en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Iván Aarón Zeferín Hernández.
Dos días después, la defensa de Cabeza de Vaca presentó un amparo y recurso incidental para detener la captura que, de acuerdo a sus argumentos, es ilegal porque aunque la Cámara de Diputados le retiró el fuero, el Congreso de Tamaulipas decidió mantenerlo en el cargo hasta el último día de su mandato.
Este pasado 25 de mayo el juez octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió una suspensión provisional al gobernador García Cabeza de Vaca, contra cualquier orden de aprehensión.
Florian Tudor será extraditado a Rumania en las próximas horas
Durante el acto de presentación del libro, Nieto Castillo señaló que la extradición a Rumania del empresario Florian Tudor, detenido este jueves por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado, podría darse en las próximas horas.
Nieto Castillo señaló: “Hoy fue detenido, como todas y todos sabemos, Florian Tudor, por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, a partir de un trabajo coordinado”.
Indicó que se trabajó en el congelamiento de las cuentas de Tudor y su banda “que ganaban 240 millones de dólares anuales a partir de la clonación de tarjetas”.
“Hoy se detuvo a esta persona, es decir el sistema funciona. Y se detuvo a partir de denuncias, por supuesto a través de la coordinación de CNI, Defensa y la Marina, pero también de las denuncias y el flujo de información entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el sistema financiero, los sujetos obligados por actividades vulnerables, la UIF, la presentación de la denuncia y el impulso de la FGR que en última instancia logró obtener una orden de aprehensión contra esta persona para fines de extradición”, mencionó.
“Y hoy ya estará viajando fuera del país una persona que estaba lastimando a uno de los temas centrales de la economía de México que es el turismo, 240 millones de dólares anuales en ganancias a partir de la clonación de tarjetas, creo que esto es importante reconocer”, indicó el funcionario.
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