La fiscal general de Nueva York emitió citaciones al expresidente Donald Trump y a sus dos hijos mayores en relación con una investigación civil en curso sobre las prácticas comerciales de la familia, según un expediente judicial dado a conocer el lunes.
La oficina de la fiscal general, Letitia James, dijo en el expediente que busca testimonios y documentos de Trump, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump “en relación con una investigación sobre la valoración de propiedades de Trump o controladas por la Organización Trump”, dijo la presentación.
Se dejaron mensajes en busca de comentarios con los abogados de la oficina de Trump y James.
El intento de la fiscal general de obtener el testimonio del expresidente se informó en diciembre, pero la presentación judicial del lunes fue la primera divulgación pública de que los investigadores también buscaban información de Ivanka Trump y Donald Trump Jr.
Se espera que los Trump presenten documentos judiciales para anular las citaciones, estableciendo una pelea legal similar a la que se desarrolló el año pasado después de que la oficina de James citó a otro hijo de Trump.
Trump demandó a James el mes pasado y buscó poner fin a la investigación después de que ella solicitó que se presentara a una deposición el 7 de enero. La demanda de Trump, presentada en un tribunal federal, alega que la investigación ha violado sus derechos constitucionales en un “esfuerzo apenas velado para difamar públicamente a Trump y sus asociados”.
La presentación judicial del lunes fue el primer reconocimiento público de la oficina del fiscal general de que había citado previamente el testimonio de Trump.
James, una demócrata, ha pasado más de dos años analizando si la Organización Trump engañó a los bancos o a los funcionarios fiscales sobre el valor de los activos al inflarlos para obtener condiciones de préstamo favorables o minimizándolos para obtener ahorros fiscales.
Los investigadores de James entrevistaron el año pasado a uno de los hijos de Trump, el ejecutivo de la Organización Trump, Eric Trump, como parte de la investigación. La oficina de James acudió a la corte para hacer cumplir una citación al joven Trump y un juez lo obligó a testificar después de que sus abogados cancelaron abruptamente una declaración previamente programada.
Aunque la investigación civil es independiente de una investigación criminal que lleva a cabo la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, la oficina de James ha estado involucrada en ambas. A principios de este año, el exfiscal de distrito Cyrus Vance Jr. obtuvo acceso a los registros fiscales del magnate inmobiliario desde hace mucho tiempo después de una pelea de varios años que llegó dos veces a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Antes de dejar el cargo a fines del año pasado, Vance convocó a un nuevo gran jurado para escuchar la evidencia mientras sopesaba si buscar más acusaciones en la investigación, que resultó en cargos de fraude fiscal en julio contra la Organización Trump y su antiguo director financiero Allen Weisselberg.
Weisselberg se declaró inocente de los cargos que alegaban que él y la compañía eludieron impuestos sobre lucrativos beneficios complementarios pagados a los ejecutivos.
Ambas investigaciones están relacionadas, al menos en parte, con acusaciones hechas en informes de noticias y por el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tenía un historial de tergiversación del valor de los activos.
La oficina de James emitió citaciones a los Gobiernos locales como parte de la investigación civil por registros relacionados con la propiedad de Trump al norte de Manhattan, Seven Springs, y un beneficio fiscal que Trump recibió por colocar tierras en un fideicomiso de conservación. Más tarde, Vance emitió citaciones en busca de muchos de los mismos registros.
La oficina de James también ha estado analizando problemas similares relacionados con un edificio de oficinas de Trump en la Ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles. Su oficina también ganó una serie de fallos judiciales que obligaron a la empresa de Trump y a un bufete de abogados que contrató a entregar una gran cantidad de registros.
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