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India incauta $ 46 millones del intercambio de cifrado Vauld en una investigación de lavado de dinero
La agencia contra el lavado de dinero de la India congeló activos por valor de $ 46,4 millones de la entidad local de Vauld por facilitar ganancias “derivadas del crimen” de empresas de préstamos depredadoras en el último dolor de cabeza para el intercambio de cifrado que solicitó la protección de los acreedores el mes…
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El caso contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero se tambalea
Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, en una imagen de archivo.Adolfo Valtierra (CUARTOSCURO) La misma justicia que aceleró contra Rosario Robles al inicio del sexenio se ha acompasado en el último tiempo. La secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo Social en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha conseguido a través de un amparo…
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3 pasos que las empresas tecnológicas pueden tomar para evitar acusaciones de ‘lavado verde’
Marjella Lecourt-Alma Colaboradora Históricamente, las empresas tecnológicas han sido vistas de manera más positiva que otros sectores en lo que respecta a cuestiones ESG, pero en los últimos 24 meses, la inminente regulaciones relacionadas con el climay el rápido movimiento hacia una mayor responsabilidad ha significado que muchas empresas tecnológicas queden expuestas. Problemas como el…
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La Fiscalía anuncia tres investigaciones contra Enrique Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
El expresidente de México Enrique Peña Nieto en una foto de archivo.Leonardo Muñoz (EFE) La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado este martes que “mantiene” abiertas tres investigaciones contra el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018). “El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL”, ha detallado…
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En trama de presunto lavado de dinero, Collado transfirió casi medio millón de dólares a sobrino de Salinas, revela investigación
El abogado Juan Ramón Collado, quien entre 2006 y 2015 ocultó en Andorra 111 millones de dólares en un entramado de 24 cuentas bancarias, envío casi medio millón de dólares al sobrino del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Juan José Salinas Pasalagua, revela una investigación de El País. De acuerdo con un reporte confidencial de…
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¿Por qué los fans de Welcome To Plathville piensan que a Lydia le han “lavado el cerebro”?
En Bienvenido a Plathville temporada 4, algunos de los comentarios y conversaciones de Lydia Plath llevan a los fanáticos a creer que sus padres le han lavado el cerebro. En Bienvenido a Plathville, Lydia Plath y sus ocho hermanos crecieron con estrictos padres fundamentalistas cristianos, y los fanáticos creen que a Lydia le han lavado…
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Colombia extradita a EEUU a la hermana de “Otoniel” bajo cargos de lavado de dinero
BOGOTÁ – Las autoridades colombianas extraditaron el viernes a Estados Unidos a Nini Johana Úsuga David, hermana de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel” y jefe de la banda criminal Clan del Golfo, acusada de lavado de dinero del narcotráfico, informó la Policía Nacional. La mujer, conocida con el alias de “La Negra”, está señalada de…
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La Unión Europa acuerda reforzar el control de las criptomonedas para evitar el lavado de dinero
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo alcanzaron este jueves un acuerdo para reforzar el control y la transparencia sobre las operaciones con criptomonedas para impedir que se realicen transferencias anónimas y otras medidas que faciliten su trazabilidad para evitar que los activos digitales sirvan para el lavado de dinero o la financiación del…
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Cocaína, tráfico y maletas con efectivo: Credit Suisse recibe condena por lavado
El banco Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no prevenir el lavado de dinero en el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos. Un exempleado fue declarado culpable de lavado de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido…
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Max y André El Mann Arazi, dueños de Fibra Uno, denunciados por presunto lavado de dinero y fraude fiscal
Los dueños de uno de los mayores fideicomisos de inversión inmobiliaria en México, Max y André El Mann Arazi, fueron denunciados por presunto lavado de dinero y fraude fiscal desde 2020. De acuerdo con la nota principal de la edición de hoy del diario Reforma, un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela…
