El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, se declaró inocente en un tribunal montenegrino el jueves del cargo de falsificación de su pasaporte y documentos de viaje.
La audiencia de Kwon se produce un mes después de que Kwon y Chang-joon Han, el excolega de Kwon, quien también se declaró inocente, fueran arrestados en el aeropuerto de Podgorica, la capital de Montenegro, cuando intentaban volar a Dubai. Su abogado solicitó condiciones para la fianza de 400.000 euros (437.000 dólares) cada uno y propuso arresto domiciliario en Montenegro. La próxima audiencia judicial está fijada para el 16 de junio.
El 7 de mayo de 2022, la moneda estable TerraUSD (UST) de Terraform Labs, una moneda estable algorítmica que funcionaba con su moneda hermana, Luna, perdió su paridad de $1. El evento eliminó aproximadamente $ 40 mil millones en valor de mercado, colapsando una serie de empresas criptográficas.
Un año después del accidente, Kwon ahora está en la cárcel en Montenegro y está siendo investigado en EE. UU. y Corea del Sur. Si Kwon es condenado por falsificar sus documentos, puede tener que cumplir su pena de prisión en Montenegro antes de ser extraditado a Estados Unidos o Corea del Sur, dijo en marzo el Ministerio de Justicia de Montenegro.
Como un recordatorio de lo que le sucedió a Terraform y al fundador Kwon durante los últimos 12 meses, presentamos el desastre en cámara lenta tal como se desarrolló para la empresa que ahora tiene cinco años, que lanzó su moneda estable TerraUSD y Luna en 2019 y luego se mudó su sede a Singapur en 2020:
mayo 2022
La moneda estable Terra de Terraforms Labs, que se suponía que mantendría una paridad 1:1 con el dólar estadounidense, colapsó el 7 de mayo de 2022. Un grupo de criptoinversionistas en Corea del Sur presentó una demanda contra Kwon. (19 de mayo de 2022)
junio 2022
septiembre 2022
octubre 2022
El gobierno de Corea del Sur ordenó anular el pasaporte de Kwon, intensificando la presión sobre el criptoempresario para que regrese a su país. (5 de octubre de 2022) Kwon dijo que los cargos de los fiscales de Corea del Sur en su contra no eran legítimos y tenían motivaciones políticas. (18 de octubre de 2022)
diciembre 2022
febrero 2023
marzo 2023
abril 2023
Un medio de comunicación local informó el 13 de abril que Kwon envió aproximadamente 9 mil millones de wones (~$7 millones) a Kim & Chang, una firma legal en Corea del Sur, antes del colapso de Terra y Luna. Esto sugiere que Kwon estaba al tanto de la crisis y esperaba que sucediera un caso legal.
Un juez en los EE.UU. negó La llamada de Kwon y Terraform de que habían pedido a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que retirara la solicitud de acceso a documentos relacionados con Terraform y Luna Foundation Guard (LFG) de la Autoridad Monetaria de Singapur. (18 de abril de 2023) El cofundador de Terraform, Shin fue acusado en relación con la caída de TerraUSD y Luna por cargos que incluyen violaciones de la ley de mercados de capital en Corea del Sur, fraude y malversación. Los fiscales de Corea del Sur congelaron activos vinculados a las personas por un valor aproximado de 246.800 millones de won (184,7 millones de dólares). Un portavoz de los fiscales coreanos confirmó a TechCrunch que el primer juicio de Shin se llevará a cabo el 26 de mayo.
mayo 2023
El director del equipo conjunto de delitos financieros de los fiscales de Corea del Sur, Sung-han Dan dijo en una entrevista con The WSJ: “Investigar el caso en Corea del Sur sería la forma más eficiente de hacer justicia”, ya que la mayoría de los cómplices clave y las pruebas vinculadas a los incidentes de Terraform se encuentran en Corea del Sur. Esta semana, Corea del Sur congeló alrededor de 233.300 millones de wones (176 millones de dólares) de los activos y propiedades de Kwon, confirmó la oficina del fiscal de Seúl a TechCrunch. Un tribunal de Corea del Sur prohibió la venta de la casa, los automóviles y los activos financieros de Kwon, como valores, depósitos bancarios y criptomonedas en los intercambios de criptomonedas.
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