Amazon hoy divulgado que un ex empleado ha sido arrestado por cometer fraude contra el minorista en línea. La compañía dice que denunció a Vu Anh Nguyen ante la Oficina Federal de Investigaciones en julio de 2020 por emitir reembolsos falsos a él y a sus asociados por productos pedidos en Amazon.com. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el viernes cargos contra Nguyen por fraude electrónico federal y robo de identidad agravado, según documentos judiciales.
Nguyen trabajó anteriormente con Amazon como asociado de soporte de ventas con sede en Tempe, Arizona. En este puesto, su trabajo consistía en brindar apoyo a los vendedores externos de Amazon y ayudar en la creación y administración de listados de vendedores utilizando una cuenta de “Spoofer”, que permite a los empleados de Amazon ver y editar cuentas de vendedores externos.
Desde estas cuentas, los empleados pueden autorizar manualmente reembolsos por artículos pedidos a terceros, que es la forma en que ocurrió el abuso.
En la denuncia penal, se alega que Nguyen cometió fraude electrónico entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 al utilizar el acceso de su empleado para emitir falsa y fraudulentamente $ 96,508.13 en reembolsos para él y otros. Estos reembolsos no fueron solicitados por compradores legítimos. Durante el curso de este esquema, Nguyen usó o provocó el uso de cables interestatales, según la presentación.
El esquema involucró aproximadamente 318 reembolsos no autorizados por pedidos comprados a través de ocho cuentas de Amazon pertenecientes a Nguyen y otros. Estos incluyeron reembolsos por artículos de alto valor, como computadoras y electrónicos, ninguno de los cuales fue devuelto a Amazon.
Nguyen también operaba dos cuentas de vendedor de terceros, Bullsy y ItemsQuest, donde se emitían reembolsos a los pedidos que enviaba a su propia casa oa otras a las que tenía acceso.
Nguyen también ordenó que se enviaran artículos por valor de 222,04 dólares a su casa como parte de este plan, alega la denuncia, y luego autorizó fraudulentamente un reembolso de concesión por los artículos, lo que le permitió esencialmente quedarse con los artículos sin pagar.
Además, el 14 de agosto de 2019, Nguyen cometió un robo de identidad relacionado con las actividades de fraude electrónico utilizando el nombre y la información de la tarjeta de crédito que pertenece a un tercero, dice el FBI. Esto implicó un pedido por un total de solo $ 47.80 para artículos para el hogar, como un organizador de cajones y revestimientos para gabinetes.
Nguyen había sido contratado originalmente por Amazon el 4 de marzo de 2019. Su empleo fue rescindido el 24 de marzo de 2020 después de que ignorara los repetidos intentos de Amazon para comunicarse con él sobre la actividad fraudulenta que el minorista había detectado.
Aparte del caso de fraude de Amazon, Nguyen fue objeto de una investigación del Departamento de Justicia / FBI por un tipo de fraude de valores conocido como “free-riding”, que había resultado en pérdidas de aproximadamente $ 695,000 en ocho firmas de corretaje, señala la denuncia. . Sobre el Publicación del sitio web SEC.gov sobre la liberación del litigio, sin embargo, se dice que esas pérdidas en realidad totalizaron más de $ 1 millón.
Amazon, en un comunicado de prensa emitido hoy, señala que cuenta con sistemas para mitigar el uso indebido de sus herramientas y monitorear y detectar comportamientos sospechosos. Estos sistemas habían identificado los reembolsos sospechosos, lo que provocó su investigación. Amazon luego informó del caso al FBI.
El minorista lleva a cabo investigaciones y juicios con regularidad para abordar el fraude en toda su plataforma. Recientemente, esto incluyó el apoyo cargos de fraude electrónico contra cuatro personas que comprometió $ 19 millones en un esquema de facturación fraudulento dirigido al sistema de proveedores de Amazon. También este verano lanzado una unidad de delitos de falsificación para abordar el creciente problema de los productos falsificados que se venden en su mercado, y ayudó a detener múltiples esquemas fraudulentos de marketing de afiliados.
Si bien muchos de los esquemas de fraude involucraron a partes externas, a veces los propios empleados de Amazon están involucrados. En septiembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a seis personas de sobornar a empleados de Amazon a cambio de restaurar sus productos o servicios prohibidos, alega una acusación, por ejemplo. En el pasado, los empleados de Amazon también detenido por robo de mercadería.
Amazon ofreció una breve declaración sobre los nuevos cargos que involucran a Nguyen.
“Agradecemos al Departamento de Justicia y al Buró Federal de Investigaciones por su rápido trabajo para responsabilizar a este estafador”, dijo un portavoz. “No hay lugar para la mala conducta o el fraude en Amazon. Mantenemos a nuestros empleados en un nivel muy alto, tenemos sistemas para prevenir el fraude de manera proactiva, continuamos monitoreando la actividad y aplicaremos todas las medidas para proteger nuestra tienda y responsabilizar a los malos actores “.
Estados Unidos contra Vu Anh Nguyen por TechCrunch en Scribd
Source link